Een boete voor Citigroep wegens overtreding van de blokkade tegen Cuba

MIAMI, 20 maart.— Citigroup Inc, een financiële instelling uit de VS, kreeg een boete van 16.250 dollar wegens overtreding van het handelsembargo tegen Cuba, aldus Notimex (semi-officieel Mexicaans nieuwsagentschap) in The New Herald.

OFAC, de dienst van het VS-ministerie van Financies die controle uitoefent op goederen afkomstig uit het buitenland, legde de boete op omdat de bank geen licentie had of gehandeld had buiten het bereik van haar licentie. Ze had namelijk een bankacceptatie verleend voor goederen die waren verstuurd door een Cubaanse firma in 2004.

Citigroup zei dat het vrijwillig de overtreding bij de autoriteiten had gemeld. Ondertussen weigert OFAC verdere details te geven over de grootste boete in het aanslagjaar 2008 dat in oktober een aanvang nam.

Sinds de Amerikaanse president George W. Bush met speciale maatregelen (beperking van de reizen naar Cuba en geldovermakingen door familie) de handelsoorlog tegen het Cubaanse eiland opdreef, zijn de sancties van OFAC al opgelopen tot 4 miljoen dollar.

Onder de banken die in recente jaren grote boetes opgelegd kregen bevinden zich UBS uit Zwitserland (100 miljoen dollar in 2004) en de Nationale Bank van Australië (100.000 dollar in 2007).

Ook Kinecta Federal Credit Union uit Californië moest in 2007 3.102 dollar ophoesten en Atlantic Bank uit Florida kreeg in februari van dit jaar 7 500 dollar boete.

Bron: www.granma.cubaweb.cu